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发帖时间:2025-01-21 22:08:26

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第四条反洗钱作业应当依法进行,览检保证反洗钱办法与洗钱危险相适应,保证正常金融服务和资金流通顺利进行,保护单位和个人的合法权益。第三十八条与金融安排存在事务联络的单位和个人应当协作金融安排的客户尽职查询,嵌入供给真实有用的身份证件或许其他身份证明文件,嵌入精确、完好填写身份信息,照实供给与生意和资金相关的材料。

(八)应当树立反洗钱相关信息系统而未树立,览检或许未依照规则完善反洗钱相关信息系统。国务院反洗钱行政主管部分或许其设区的市级以上派出安排依照本法第五十五条规则对金融安排进行处置的,嵌入还能够依据景象对负有责任的董事、嵌入监事、高档处理人员或许其他直接责任人员,处二十万元以上一百万元以下罚款。

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